为什么淘宝能够100%的确定判断虚假交易违规

7月过去了，这个7月如果你有虚假交易行为的话，那你一定被降权了，整个7月，应该是有史以来,淘宝最严厉的一次打击虚假交易，很多你熟悉的大店，大品牌，也被波及，可见虚假交易的严重程度。淘宝的稽查系统非常强大，几乎能百分百判断你是否违规，那系统是怎么做到的呢？先申明，我们绝对不支持商家刷单，事实上，刷单接下来很有可能会进入个人或者企业征信记录，得不偿失。我们来看下淘宝最基本的稽查维度，第一个是账号，第二个是购物行为，第三个是阀值，第四个是物流监控。1、先说账号维度，很多刷手账号都有个明显特点，几乎无法人为干预，就是登录下单成功率，正常人打开100次淘宝才会买5-10次，但是刷手每次打开淘宝就会买。2、接着是收空包比例，很多商家做刷单时会发空包或者配重错误，这样系统也会识别到刷手账号总是收到空包，或者物流记录有问题，也会被列入监管。3、还有是注册多个小号，很多做刷单的买家为了利益最大化，会注册很多小号帮商家刷单，这在淘宝后台都能监管到，淘宝在判断是否虚假交易时，看的大部分是买家。商家有各种掩耳盗铃的手段，去规避各种维度，但是买家没那么专业，而且为了赚几块钱，也不愿意进行复杂的操作，所以淘宝很容易在买家层面判断是不是刷单。第二个是行为维度，也是从买家账号的行为判断。每个人在做补单时，都有自己的习惯，如果近期下单账号的路径习惯差不多，或者在标准套路里做一些简单的演变，也会被淘宝监控到。第三个是阈值，就是商家的后台数据，用你的数据与同行同层均值比，与竞店比，看是否异常，比的是转化、收藏、加购、回购、客单价，这也是比较难控制的。第四个是物流信息，现在淘宝的整个物流链路都能监控到，包括发单、路途、签收、商品重量等信息，以上几个最基本的稽查维度，就能抓的八九不离十了。

除此之外，还有更复杂的风控模型

第一是地理判断模型，某个地区有大量的账号一起来买你的东西，就能判断你在做地推。第二是文本监控模型，大量的账号搜索相似长尾词，因为顾客总是去搜长尾词是很奇怪的，大部分人在购买时会搜品类词，像马丁靴、连衣裙女，最多是品类词+核心词。第三是时序模型，刷手登录淘宝后立刻搜索某个关键词，或者在很短的时间内点击购买，或者账号使用口令进入浏览，又返回去搜索关键词购买的，这整个链路是异常的。第四是截图模型，淘宝能拿到你手机比较底层的一些权限，能读取风险值高的账号相册，在SD过程中截图的，会列入异常监控再进一步判定。 现在淘宝能100%判断是不是虚假交易很简单，只看买家账号就足够了，这次7月份的严打，即使只有四五笔的刷单，照样能非常精确的把你打击出来。

所以，从今年来看，虚假交易已经是一件效果非常差，成本非常高，风险非常大的事情，甚至已经是违法行为了，我不建议大家做这种操作，因为已经没什么太大意义。