最近卖卡诈骗案例 外呼（最近卖卡诈骗案例最新）

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明知对方是用来诈骗的，提供了银行卡会按照从犯处理，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

扩展资料：

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。

第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的,应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

参考资料来源：中国最高检——中华人民共和国刑法

最近，一个新型的 信用卡 诈骗手段在江苏地区爆发，不少市民收到了信用卡诈骗短信“您的 信用卡逾期 影响 征信 ，现已冻结……”，为了避免上当、受骗，遇到类似的诈骗短信，一定要立即删除。

一、信用卡诈骗案例现场

苏州的李女士收到一条短信，“尊敬的用户您好！您的XX信用卡因（逾期还款）影响征信，现已冻结，请立即联系客服：008-61XXXXXX办理解冻【X银行】”。

因为李女士名下确实有该信用卡，她当即拨打短信提供的客服电话，并在客服的要求下，将自己的信用卡卡号、卡片背后的交易安全码以及手机收到验证码一并告知对方。之后，她便收到短信，称信用卡被消费4998.79元。这时，李女士才意识到被骗了。

二、防范信用卡诈骗贴士

持卡人收到信用卡相关的短信，一定要注意甄别，尤其是涉及信用卡提额、信用卡逾期、信用卡还款等，短信中的链接不要乱点，客服电话也不要直接回拨，立即删除短信。

如果确实存有疑虑，建议持卡人自行拨打银行客服电话进行核实，不管短信中提供的号码是不是银行的官方电话，都不要直接回拨，切记。

另外，个人身份信息及卡片信息、手机验证码等都不能泄露给他人，即使是银行工作人员也不会向你索要信用卡密码、信用卡安全码、手机验证码这些信息。

我提醒，现在信用卡诈骗的手段五花八门、层出不穷，大家一定要时刻保持警惕之心，不要轻信，避免财务受损。

2021年，为深入推进全民防诈骗“走心”工程，全力遏制电信网络诈骗案件最近卖卡诈骗案例的高发势头，金华公安针对互联网犯罪最近卖卡诈骗案例的特点，打造最强数据战队，主动挖掘精准预警数据，建立易受骗人群库，制定精准预警劝阻机制，市县所三级联动，精准预警劝阻69万人，劝阻金额3.6亿余元，切实守护好群众的钱袋子。

近日，金华市反诈中心公布了2021年十大成功劝阻典型案例。



01

2021年5月12日，金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令，发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗，于是立即指令孝顺派出所出警。面对民警劝阻，一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作，并没有被骗。专班民警听其描述后，与其反复沟通，劝阻其停止下一步操作尤其是与银行账户相关的操作。派出所民警到达现场后，配合专班民警当面向其揭露了诈骗分子的作案手段，仔细讲解诈骗特征，对方才意识到自己被骗了。由于民警劝阻及时，公司避免1000余万元损失。

02

2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内南某疑似被冒充公检法诈骗，且电话号码设置了呼叫转移，疑似被深度洗脑。站前派出所立即开展紧急见面劝阻工作，民警一边联系其家人，一边赶往其单位及家中，均未找到当事人。情况紧急，民警结合以往该类诈骗手段特点分析，判断当事人很有可能会听信诈骗分子谎言到平时不常去的地点躲藏起来，但是距离应该不会太远。于是扩大寻找范围，最终在辖区一饭店内找到正在接听电话的南某，发现其已经将名下存有200万元的银行账户信息提供给诈骗分子了，于是立即切断其与诈骗分子的联系，并挂失相关银行账户。最终，通过民警仔细讲解，南某从骗局中醒悟，避免了200万元的损失。

03

2021年5月6日，东阳市公安局联合农商行成功劝阻一起投资理财诈骗，成功劝阻120万元。某客户张某联系农商行支行东江分理处客户经理咨询贷款事宜，客户经理在与张某核实相关情况过程中了解到张某急于贷款是为了从某投资平台提现。张某前段时间在网友的推荐下，在一个投资平台进行投资，没几日，投入的几万元已经翻至70万元，张某准备提现，但是系统称要继续充值120万元才能提现。客户经理立即想到反诈培训中介绍过类似的案例，这个情况引起了他的警觉，于是立即把情况报告网点负责人及辖区派出所。东江派出所所长及反诈民警立即赶到银行网点对张某开展劝说，举例说明、分析诈骗手段，经过几小时的思想工作，张某终于从骗局中醒悟，明白这个虚假平台里的数据就是后台造假的数据，造成他获利的假象，引诱他继续汇款。通过辖区民警和银行工作人员的共同努力，及时拦截了群众损失120万元。

04

2021年10月9日，义乌市公安局后宅派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内虞某疑似被境外来电冒充公检法诈骗，且手机设置免打扰模式，需要立即开展落地见面劝阻工作。派出所民警立即联系其丈夫，但其丈夫因外出无法赶回家中，又联系其嫂子，由其嫂子前往家中确认情况。派出所民警沿路排查银行网点，一同分头寻找虞某。此时，当事人正躲藏在家中，并与受托上门劝阻的嫂子发生争吵，不听劝阻要继续与诈骗分子保持通话。派出所民警立即赶往其家中，出示证件后明确告知虞某是诈骗电话。虞某被深度洗脑，民警耐心地一一解答虞某提出的质疑，并详细说明冒充公检法诈骗的具体手段，当事人才从骗局中慢慢醒悟。原来诈骗分子联系她，称其涉嫌洗黑钱罪，并让其登录虚假网站查看所谓通缉令，虞某很害怕担心会坐牢，诈骗分子借机诱骗她通过转钱可以疏通关系不用坐牢，要她将银行卡内的钱用做跑关系用。正当虞某在操作银行账户的时候，被派出所民警及家人及时劝阻，成功劝阻6万元人民币。

05

2021年12月10日，磐安县公安局尖山派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内胡某疑似被冒充淘宝客服退款诈骗，有极高的转账风险，磐安县公安局反诈中心和尖山派出所立即开展劝阻工作。经多方联系，民警终于找到了还在通话的胡某，原来胡某接到一个境外电话，对方自称淘宝卖家，因其购买的产品有质量问题要给其退款理赔，胡某信以为真，并按照对方的要求进行屏幕共享，在对方的指使下，在线上通过多个贷款平台申请网络贷款56200元和45000元，加上自有资金5000元，共计106200元，正准备转入诈骗分子提供的账户，被民警成功拦住。民警对其进行常见的诈骗类型进行了讲解，用实际行动避免群众上当受骗

信用卡诈骗案例 短信验证码泄露导致信用卡被透支

随着移动互联网的发展，许多花费者都已经有了危险的意识，但还是有不少人安全意识还需要普及，小财网友G女士就曾经因为短信验证码泄露而损失了不少金钱。

小财网友G女士曾经接到一个“银行用户经理”打来的积分兑换电话，G女士没有细看短信内容就直接将验证码告知了对于方。结果，就这一个验证码导致G女士关联银行卡的手机号码被修改，信用卡被连续透支盗刷，即使挂失了都止不住损失，G女士为此和银行对于簿公堂。

G女士在某银行办了储蓄卡和信用卡，都设置了存钱余额变动短信提示功能。2015年9月29日10时左右，G女士上班期间接到一个电话，对于方自称是银行客服经理，问她有无需要兑换积分，并要求G女士告知手机上收到的验证码。

就在这个电话打通之前，有人以G女士名义拨通银行电话要求修改手机号码。G女士收到了几条银行发来的短信。结果，G女士没细看，就在通话中将手机短信收到的验证码告知了对于方。第二天下午，G女士致电银行客服反映要还款时发现银行卡密码居然不对于。

客服人员核实后告知G女士她的信用卡被诈骗，并为她办理了信用卡挂失手续。几天后，G女士到银行的营业网点了解到她的信用卡及储蓄卡中资金发生损失，于是向公安机关报警。

银行的交易记录让G女士大吃一惊，就在她说出验证码给对于方后几分钟内，她的信用卡被重置提现密码及花费密码，个人网银登录密码也被重置了，还开通了一张虚拟卡。G女士的网银手机号码被修改了。

短短一周时间不到，G女士的信用卡共透支转账及花费26995元，透支手续费523.7元，申请财智金3.5万元、手续费3150元，还有因信用卡透支款及财智金逾期还款产生透支利息8929.82元、滞纳金14997.51元、超限费1875.58元。

为此，G女士将银行告上法庭。法院结合案情一审判令G女士负责3.7万损失，银行负责2.4万余元损失。

看完这个示例后，小财温馨提示大家伙：不管是什吗短信验证码，千万不要轻易地泄漏给其他人。假如是短信验证码泄漏，应检查短信验证码有无被转发或者手机被植入了木马导致短信被转发。

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